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華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學新材料……[詳細]

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華爍科技股份有限公司 2020年年度股東大會通知
發布時間:2021-05-21    點擊次數:2448次

公司股東:

經公司董事會研究,定于2021年6月8日召開公司2020年年度股東大會,現將會議有關事項通知如下:

一、本次會議召開的基本情況

(一)召開時間:2021年6月8日(周二)上午9點

(二)召開地點:湖北省葛店開發區聚賢路19號夢天湖大酒店(聚賢路店)5樓多功能會議廳

(三)召開方式:現場方式和其他方式召開

二、本次會議主要議程

1、審議《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》;

2、審議《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》;

3、審議《關于公司2020年度財務決算報告和2021年度財務預算報告的議案》;

4、審議《關于公司2020年年度報告及其摘要的議案》;

5、審議《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》;

6、審議《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》;

7、審議《關于補充確認公司關聯方為公司銀行授信提供擔保的議案》;

8、審議《關于公司會計政策變更的議案》;

9、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》;

10、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

11、審議《關于啟動公司武漢本部土地開發工作的議案》;

12、審議《關于公司關聯方為公司銀行授信提供擔保的議案》。

三、 參會人員

(一)本次會議股權登記日2021年5月31日收盤后仍持有公司股份的股東。

(二)公司董事、監事、高級管理人員;

四、 注意事項

1、會議當天8:30開始簽到,由于股東人數較多,請盡量提前到會;

2、請股東帶好本人的身份證原件準時出席會議。如因故不能出席本次股東大會的,可委托他人代為出席,受托人須持受托人身份證原件、委托人簽署的《授權委托書》和委托人身份證復印件出席會議;

3、請股東自帶水芯筆或鋼筆,自行前往會場,費用自理。

五、 聯系方式

通訊地址:湖北省葛店經濟技術開發區聚賢路2號

郵編:430074

聯系人:侯志豪、張浩

電話:18162328383、13248289331 

電子郵箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583


華爍科技股份有限公司

董事會辦公室

2021年5月21日


附件1:

華爍科技股份有限公司2020年年度股東大會通知公告.pdf


附件2:

2020年年度股東大會授權委托書.doc



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