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華爍科技股份有限公司(簡稱:華爍科技,證券代碼:837053)是經湖北省人民政府批準(鄂政函[2008]146號),由湖北省化學研究院整體轉改制而設立的股份制公司,注冊資本1.3億元,2016年在新三板掛牌上市。公司主要從事化學新材料……[詳細]

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華爍科技2020年年度股東大會順利召開
發布時間:2021-06-10    點擊次數:2085次

2021年6月8日,華爍科技股份有限公司2020年年度股東大會在葛店開發區夢天湖5樓牡丹廳召開,公司董事長劉良炎主持會議。本次股東大會到會股東、股東代表和湖北省高新產業投資集團有限公司代表共69人參加會議,公司董事、監事和高管出席會議,中信證券和北京市嘉源律師事務所應邀派代表列席會議。

大會在莊嚴的國歌聲中開幕,公司董事會秘書王子寬首先向大會作《關于公司2020年度董事會工作報告的議案》的報告,報告系統回顧了公司2020年取得的經營成果、采取的主要舉措與成效以及疫情防控措施,客觀分析了公司主要財務指標及變動原因,全面總結了報告期內股東大會決議執行情況、董事會日常工作開展情況、參股公司經營情況,提出了2021年的經營思路、經營目標和主要措施。

按照會議議程,公司監事會主席王先厚、財務總監馬麗、副總裁熊柏柳同志分別向股東大會提請審議《關于公司2020年度監事會工作報告的議案》、《關于公司2020年度財務決算和2021年度財務預算報告的議案》、《關于公司2020年年度報告及其摘要的議案》、《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》、《關于續聘公司2020年度審計機構的議案》、《關于公司會計政策變更的議案》、《關于啟動公司武漢本部土地開發工作的議案》等10項議案。

因第四屆董事會、監事會任期屆滿,董事會秘書王子寬、監事會主席王先厚隨后向大會作了《關于公司董事會換屆選舉的議案》與《關于公司監事會換屆選舉的議案》等兩項治理機構換屆有關議案。

    經過大會投票選舉,劉良炎、佘萬能、李小定、范和平、王子寬、吳海六位同志當選為公司第五屆董事會董事,任期三年;王先厚、李翔、胡建、熊柏柳、彭長征五位同志當選為公司股東代表監事,他們和同日公司第二屆職工代表大會第五次會議選舉出的趙帆、榮家成、劉華偉、李新懷四位職工代表監事,共同組成公司第五屆監事會,任期三年。

經表決,大會審議通過了年度股東大會全部12項法定議案,與會董事簽署了法定文件,公司2020年年度股東大會圓滿結束。


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